2022年7月13日，銅冠金源黨支部組織黨員開展了專題業務培訓。本次培訓邀請了合規部（兼反洗錢部）反洗錢專員沈琪為大家講解反洗錢工作相關的法律法規。會上各黨員職工干部一起學習了《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法》、《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，并對客戶身份識別與客戶盡職調查新舊條款的不同之處進行了比較說明。
通過本次培訓，大家了解了金融機構反洗錢和反恐怖融資內部控制和風險管理、人民銀行對反洗錢和反恐怖融資的監督管理、對客戶開戶及業務開展期間的盡職調查、身份資料及交易記錄保存等方面的反洗錢工作要求，促進各部門在日常工作中更好地配合反洗錢工作的開展。
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2022年7月17日
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